为及时、全面地掌握员工思想行为动态，前移防范案件关口，工行泰安分行结合本行实际，采取四项措施加强员工思想行为动态管理，分析排查员工异常行为，强化内控防案工作，促进全行业务工作健康稳健发展起到了较好的促进作用。

　　一、明确员工思想行为动态排查主要内容。一是明确《员工思想行为动态管理暂行办法》规定的工作方面、经济方面、社会活动方面和其他等四个方面31项内容，包括员工的生活圈、社交圈和娱乐圈等；二是把总、省行以及市分行每年确定的重要风险点作为排查的内容；三是结合系统内外案例和当前案防形势随时确定增加排查内容。

　　二、采取灵活多样的排查方法。一是坚持定期排查。定期召开各级防案分析会，把员工思想行为动态管理分析作为分行、支行、部门和网点各级防案分析会的一项重要内容，重点分析员工工作方面、经济方面、社会活动等方面31项内容，分析风险点防范治理及员工参与非法集资排查情况，及时掌握异常行为动态。二是延伸排查范围。从“8小时”工作圈延伸到“8小时”以外的“生活圈”、“娱乐圈”和“社交圈”，做到思想问题早发现，疑难问题早报告，热点问题早预测，存在问题早介入，发现问题早排除，真正做到关口前移、应对及时、防控有力。三是完善排查手段。通过谈话、问询、座谈、问卷、走访、信访、电话举报、内外部检查等方式，建立了单位、家庭、社会三重监督约束机制。四是突出排查重点。结合当地特点，认真开展参与社会非法集资、违规为他人借款和违规为他人借贷提供担保以及员工有涉黄、涉赌、涉毒等违法行为的专项排查，确保重点领域不出问题，把苗头消灭在萌芽状态。五是强化排查实效。为确保排查不走过场，要求直线管理者按照“谁主管、谁签字、谁负责”的原则，详细排查情况，如实填报结果，并采取积极措施有针对性地做好防控工作。

　　三、坚持员工思想行为动态情况报送制度。为及时掌握员工异常行为动态情况，支行部门、网点每月根据分析排查，填报《员工思想行为动态情况统计表》，向支行纪检员报送；一级支行和分行营业部每季度综合分析一次，填报《员工思想行为动态情况统计表》和《员工违规信息季报表》，向分行纪委监察室报送；分行根据各行各部门分析报送情况，以及日常掌握的员工思想行为动态情况，填报《员工思想行为动态情况统计表》和《员工违规信息季报表》，向省行纪委监察室报送。

　　四、加强重点关注人员的转化。根据工作实际，各支行、部室能够按照《办法》要求，认真分析员工思想行为动态，对有异常行为的员工，纪检员随时与行长研究重点关注对象。纪检员督促转化联系人作好重点关注员工的转化工作，定期不定期的了解转化情况。重点关注员工行为转化后，继续关注其行为动态 3 个月，确认正常后，由联系人提出解除申请，纪检员与行长研究是否解除对有关员工的重点关注，研究通过后，经行长签字后解除。为及时掌握各行各部门重点关注对象的情况，分行提出了对关注对象的具体要求，对重点关注对象解除关注后随时向分行纪委监察室报告情况。

　　1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可，任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项 资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合；不得把其中任何形式的资讯散发给其他方，不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存； 不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料，必需取得大众网书面授权。

　　2、已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：大众网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。